Login

1 Generelle dokumenter

• Ejendoms Prisstatistik.xlsm
• Nedsparingserklæring.docx
• Referat af møde med Finanstilsynet 16. januar 2020.pdf
• Udkast til ESIS.xlsx

2 Persondataforordningen GDPR

• Datatilsynet mails.pdf
• Mailopsætning andre.pdf
• Mailopsætning YouSee.pdf
• Notat om Persondataforordningen (GDPR) og mails.pdf

3 God Skik og Kreditvurdering

• Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynets Vejledning om Kreditvurdering.pdf
• Følgebrev til FM og FT vejledning om kreditvurdering.pdf
• God Skik Bekendtgørelsen nr. 752 af 23.04.2021.pdf
• Vejledning til God skik Bekendtgørelsen 17_09_2020.pdf

4 Hvidvask regulativer

• Finanstilsynets hvidvaskvejledning_November_2020.pdf
• Hvidvasklov og PEP liste.pdf

5 Hvidvask forretningsgang

• Arbejdsbeskrivelse for risikostyring kontrol og rapportering.docx
• Arbejdsprocesbeskrivelse af risikovurdering.docx
• Arbejdsprocesbeskrivelse af screening og uddannelse af medarbejdere.docx
• Arbejdsprocesbeskrivelse for kundeetablering.docx
• Arbejdsprocesbeskrivelse for løbende overvågning.docx
• Baggrund og udfyldelse af siderne.pdf
• Bilag Risikoklassificering af kunder.pptx
• Bilag Risikoramme.docx
• Bilag Risikovurdering.docx
• POLITIK FOR FOREBYGGELSE AF HVIDVASK OG FINANSIERING AF TERRORISME.docx
• Risikovurdering.docx

6 Hvidvaskkontrol FIONA systemet

• 1. Registreringsblanket til brugere til for indberetninger via FIONA docx.docx
• 2. Bemærkninger til kladde for indtastninger.pdf
• 3. EBA_list_of_jurisdictions_30102020_xlsx.xlsx
• 4. Log og udfyldning af skærmbilleder.pdf
• 5. Kladde for indtastning godkendt af FT.xlsx
• 6. Relevante links.docx
• 7. Hvidvaskbekendtgørelse af 21.juni 2021.pdf
• 8. FIONA FO3_Brugervejledning_012019.pdf
• 9. Teknisk anvisningfra Finans Tilsynet.pdf

7 Tilmelding til E-Boks Express

• e-Boks Express præsentation 2.1.pdf
• Mail og links.pdf
• produktblad-e-boks-express-dk.pdf